Sevgilisine ve eşine şirket kurdu paraları akladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin 61 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dava dosyasına giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) Kaplan’ın çetesi ve yakın çevresi hakkında hazırladığı “Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporunda” çarpıcı tespitler yer aldı. İnceleme kapsamında, aralarında Kaplan’ın eşi ve sevgilisi, kız kardeşi ve eniştesinin de bulunduğu 56 kişinin mal varlıkları, banka hesapları ile 50 şirketin ticari faaliyetleri incelendi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR

MASAK’ın radarına takılanlar arasında Kaplan’ın sevgilisi, SGK kayıtlarında “dans sanatçısı” olarak geçen C.B.K var. Raporda, bu kişi adına 1 adet lüks/spor otomobil kaydı bulunduğu, şahsın bankacılık işlemlerinde mali profiline uygun olmayan yüksek tutarlı nakit yatırma/çekme ve transferleri gerçekleştirdiği ve bir şirketi bulunduğu belirtildi. Raporda, şirketin varlıklarının suçtan elde edilen gelirler olduğu değerlendirildiği ifade edildi.

Raporda, geçmiş dönemde garson, servis elemanı olarak çalışma kaydı bulunan Kaplan’ın eşi N.’nin iki şirketin tüm hisselerinin sahibi olduğu, banka hesaplarında 34 milyon 721 bin 500 TL bulunduğu belirtildi. Kaplan’ın banka hesaplarından söz konusu şirketin banka hesaplarına 17 milyon 638 bin TL para transferi gerçekleştirildiği bilgisine rastlanıldığı belirtildi.

38 DOSYADA TAKİPSİZLİK

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, MASAK raporunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında açılan soruşturma ve davaların dökümüne de yer verildi. UYAP kayıtlarına göre, Kaplan hakkında çeşitli mahkemelerde 32 dava dosyası bulunduğu, bu dosyaların bazılarının “kapalı” durumda olduğu bazılarının da Yargıtay’da bulunduğu belirlendi. Raporda, şimdiye kadar Kaplan hakkında savcılıklarca 56 adet de soruşturma dosyasının kayıtlarda bulunduğu, bu soruşturmalardan 38’inde takipsizlik kararı verildiği anlaşıldı.

patronlardunyasi.com

İLGİLİ HABER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

bahsegel giriş
casibom giriş
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
superbetin
sekabet giriş
setrabet giriş
supertotobet giriş
tarafbet giriş
tipobet giriş
tulipbet giriş
tümbet giriş
vdcasino giriş
winxbet giriş
betpark
betroad
bets10
bettilt
betvole
casibom
casinomaxi
casinoper
dinamobet
grandpashabet
goldenbahis
holiganbet
hovardabet
imajbet
interbahis
jojobet
asyabahis
bahigo
limanbet
makrobet
mariobet
meritking
mobilbahis
mostbet
cratosslot
sekabet
dinamobet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
bahigo
onwin
bahigo
betcup
matbet
mariobet
mariobet
limanbet
dinamobet
1xbet
nakitbahis
ngsbahis
bahigo
onwin
paribahis
perabet
piabet
pinup
pulibet
redwin
sahabet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
piabet
pulibet
sahabet
setrabet
slotbar
superbahis
timebet
tipobet
tumbet
vdcasino
vevobahis
bahiscom
casibom giriş
lidyabet giriş
lidyabet
jojobet
betmarlo giriş
marsbahis giriş
betcup giriş
bets10
Asyabahis
betmoon
betnano
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
superbet
tarafbet
tipobet
tulipbet
tumbet
winxbet
neyine
noktabet
norabahis
oleybet
onbahis
onwin
orisbet
padisahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
pokerbeta
polobet
pusulabet
redwin
kralbet
ligobet
mariobet
limanbet
limanbet
matadorbet
matbet
meritking
milanobet
milosbet
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
gobahis
gorabet
hilbet
ikimisli
Abdulla62630105
jetbahis
jojobet
klasbahis
betpark
betpas
betper
interbahis
goldenbahis
betcup
slotbar
asyabahis
xslot
restbet
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
supertotobet
superbet
tipobet
tarafbet
tulipbet
tumbet
winxbet
vdcasino
maltcasino
milanobet
milosbet
mobilbahis
mrbahis
nakitbahis
extrabet
favoribahis
favorisen
gobahis
gorabet
grandpashabet
hilbet
ikimisli
imajbet
intobet
jasminbet
jetbahis
jojobet
klasbahis
betorspin
betpark
betpas
betper
betroad
betsat
bettilt
betturkey
betvole
casibom
casinovale
celtabet
dinamobet
discountcasino
dumanbet
elexbet
elitbahis
betebet
betexper
betine
bet
betkolik
betkom
betlike
betmatik
betnis
betonred
bahisal
bahiscom
bahsegel
baymavi
baywin
1xbet/a>
7slot
akcabet
aresbet
asyabahis
bahigo
bahis1000
vevobahis
kingbetting
anadolucasino/a>
goldenbahis
betticket
betovis
casinoper
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
Çekmeköy Escort
pendik escort